老挝仍然是洗钱的目标

2019-10-31 04:28:44
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尽管该国从2017年金融行动特别工作组的"灰色名单"中除名,但老挝人仍面临着洗钱的高风险,当地日报《天人报》周一援引了老挝国家洗钱和资助恐怖主义风险评估说。

据老挝中央银行反洗钱情报办公室报告,风险易担的主要部门是银行、股市、保险、赌场、房地产、金融机构和货币兑换店。

评估是8月21日至23日在万象举行的由相关部门专家和世界银行专家组成的nra特别工作组委员会举行的磋商中总结的。

公安部副部长、国家反洗钱委员会副主席孔洪维奇斯说,这次会议对反洗钱和打击资助恐怖主义具有重要意义。

他说,这次会议将有助于加强与所有相关部门的协调,特别是在执行、寻找应对挑战的办法和起草行动计划方面。

在洗钱和恐怖融资方面,老挝尚未面临严重问题,但需要严格遵守政府和国际银行监管机构的指导方针,防止一切形式的非法资金转移。

老挝仍然是洗钱的目标

老挝人仍要起草一份有关解决问题的办法的详细计划,但该国已经制定了解决办法的优先行动,并将责任下放给每个部门。

世界银行国家经理尼科拉·蓬塔拉说,国家风险评估程序使各国能够了解其洗钱和资助恐怖主义的风险,并制定和实施有效的国家应对措施。

劳斯可以从这个过程中获益匪浅。例如,通过使用基于风险的方法,该国可以专注于优先安排其资源,用于对其经济构成最大风险的活动,他说。

他补充说,国家协调委员会对阿姆/cft的坚定承诺使nra进程得以取得进展。

新华社

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